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公司治理結構

深圳開立生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來,嚴格按照國家法律法規和中國證監會有關規定要求,積極推行現代企業制度,不斷完善法人治理結構,注重規范運作。

公司治理結構如下:

公司前十大股東情況如下(截止到2023年12月31日):

股東名稱 持股比例 報告期末持股數量(股)
陳志強 22.23% 95,725,200
吳坤祥 22.23% 95,725,200
黃奕波 4.64% 19,974,113
周文平 3.47% 14,956,900
香港中央結算有限公司 1.96% 8,444,283
李浩 1.78% 7,663,240
中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金 1.47% 6,350,556
匯添富基金管理股份有限公司-社?;?7022組合 1.39% 5,967,206
中國建設銀行股份有限公司-富國新動力靈活配置混合型證券投資基金 1.15% 4,964,600
劉映芳 1.11% 4,788,800
注:以上數據經四舍五入處理。

公司第四屆董事會組成人員如下:

姓名 職務 任職日期 在任狀態
陳志強 董事長 2024.02.02-2027.02.02 在任
吳坤祥 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
黃奕波 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周文平 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
華小寧 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
徐舜芝 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周凌宏 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司第四屆董事會專門委員會成員:

專門委員會 成員 主任委員
戰略委員會 陳志強、吳坤祥、黃奕波、周文平、周凌宏 陳志強
審計委員會 華小寧、周凌宏、陳志強 華小寧
提名委員會 徐舜芝、華小寧、吳坤祥 徐舜芝
薪酬與考核委員會 周凌宏、徐舜芝、周文平 周凌宏

公司第四屆監事會組成人員如下:

姓名 職務 任職起始日期 在任狀態
陳欣 監事會主席 2024.02.02-2027.02.02 在任
林齊華 監事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周玉祿 監事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司現任高級管理人員:

姓名 職務 主要職責
吳坤祥 總經理 公司經營管理
黃奕波 副總經理 國際銷售
周文平 副總經理 研發
李浩 董事會秘書、副總經理 董事會業務/證券業務/內審
羅曰佐 財務總監 財務

業績摘要

近三年主要財務數據和指標(單位:億元) (合并報表):

2023年 2022年 2021年
營業收入(元) 21.20 17.63 14.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 4.54 3.70 2.47
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) 4.42 3.42 1.68
經營活動產生的現金流量凈額(元) 4.89 4.73 3.03
基本每股收益(元/股) 1.06 0.86 0.62
稀釋每股收益(元/股) 1.05 0.86 0.62
加權平均凈資產收益率 15.24% 14.57% 16.83%
時間點 2023年末 2022年末 2021年末
資產總額(元) 37.71 35.44 30.21
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 31.46 27.40 23.55

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董事會秘書:李浩
聯系電話:86-755-2672 2890
傳真號碼:86-755-2672 2850
電子郵箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明區光電北路368號開立醫療大廈
郵政編碼:518107

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